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Un programa de cumplimiento bien diseñado no incrementa costos, sino que optimiza recursos, permite reducir riesgos, fortalecer la rentabilidad y abre puertas a clientes más exigentes y mercados más seguros, mientras limita las pérdidas financieras.
Llevamos más de dos años de vigencia de la Ley de Delitos Económicos, periodo que las empresas han utilizado para examinar sus procesos y riesgos y así adaptarse a las nuevas exigencias legales que contempla. Pese a que el Ministerio Público no ha dado mayores indicios en relación con los requisitos que debe cumplir un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) serio y razonable, ajustado a las características de cada compañía, un reciente estudio conjunto de KPMG Chile y AmCham, que consideró a más de 100 empresas del gremio participantes, nos entrega algunas luces del estado actual.
Es así que sabemos que 8 de cada 10 compañías encuestadas considera que cuentan con un MPD que cumple con los estándares de la normativa vigente. Desde el punto de vista de análisis de riesgo, 78% de los participantes ha identificado las funciones, cargos y áreas con potencial riesgo penal, incluyendo mecanismos de evaluación de terceros.
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