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Junto a un equipo multidisciplinario de Hacienda, el ministro Quiroz y el subsecretario Rodríguez encabezan el análisis de una iniciativa para agilizar el acceso a información bancaria en investigaciones de crimen organizado y lavado de activos. Aún no se define si ingresarán una indicación o habrá un nuevo proyecto de ley.
Qué sucedió. La Operación Tokyo, investigación que permitió desbaratar una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que habría movilizado cerca de US$80 millones en Chile, volvió a instalar en la agenda política y económica la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario.
- El tema escaló esta semana hasta el edificio de Teatinos 120. Tras participar en la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro Jorge Quiroz adelantó que la cartera comenzó a trabajar en una iniciativa legislativa para revisar la forma en que el Estado puede acceder a información bancaria en investigaciones vinculadas a economías ilícitas.
- “Este tema nos interesa especialmente en Hacienda”, señaló Quiroz, aludiendo al levantamiento del secreto bancario.
- Hacienda no está disponible para que la apertura de cuentas o el acceso a antecedentes bancarios quede entregado a una decisión administrativa. Por años algunos expertos han afirmado que una decisión de esa naturaleza puede terminar en discrecionalidades y abusos en esta problemática.
- “En esta materia hemos sido enfáticos en que la investigación o apertura de cuentas debe depender siempre del Poder Judicial y no de una decisión administrativa”, dijo Quiroz.
El equipo que trabaja en Hacienda. Según conocedores del trabajo que se está desarrollando en Teatinos 120, el análisis está siendo encabezado por el propio ministro Quiroz y por el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.
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